Учебный центр Группы "Интерфакс"

Комплаенс

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

Обзор практического решения X-Compliance для субъектов 115-ФЗ

Безопасность Комплаенс

Данные "Интерфакса" для выполнения требований № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии

Бесплатный вебинар

Комплаенс

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

Обзор практического решения X-Compliance для субъектов 115-ФЗ

Комплаенс

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

Обзор практического решения X-Compliance для субъектов 115-ФЗ

Комплаенс

Антикоррупционный комплаенс: определение, потребность внедрения, сущность работы комплаенс-функции, инструменты комплаенс системы в организации

Вебинар от экспертов X-Compliance и РАНХиГС

Безопасность

Идентификация с точки зрения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

Семинар с онлайн-трансляцией

Безопасность

FATCA и GATCA (AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации

Семинар с онлайн-трансляцией

Безопасность

Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

Вебинар

Безопасность

Идентификация клиентов в условиях применения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

Вебинар

Безопасность

Санкционный комплаенс: теория и практика

Бесплатный вебинар

Медиа

Экономические санкции. Чего не нужно бояться пресс-службе?

Мастер-класс проекта «МедиаСреда»

Безопасность

Санкции. Практические аспекты

Бесплатный вебинар

Результаты поиска

В событиях ⁹⁰

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

Данные "Интерфакса" для выполнения требований № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

Антикоррупционный комплаенс: определение, потребность внедрения, сущность работы комплаенс-функции, инструменты комплаенс системы в организации

Идентификация с точки зрения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

FATCA и GATCA (AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации

Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

Идентификация клиентов в условиях применения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

Санкционный комплаенс: теория и практика

Экономические санкции. Чего не нужно бояться пресс-службе?

Санкции. Практические аспекты

Ближайшие мероприятия

Комплексная оценка рисков по финансовым взаимоотношениям с контрагентами. Новая версия сервиса «Портфель» в СПАРК

Форум «Банкротства. Новая реальность»

Минимизация неплатежей клиентов с использованием данных из «бюро платежных историй» СПАРК-Мониторинг платежей

Результаты поиска

В событиях 90

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

Данные "Интерфакса" для выполнения требований № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

Антикоррупционный комплаенс: определение, потребность внедрения, сущность работы комплаенс-функции, инструменты комплаенс системы в организации

Идентификация с точки зрения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

FATCA и GATCA (AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации

Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

Идентификация клиентов в условиях применения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

Санкционный комплаенс: теория и практика

Экономические санкции. Чего не нужно бояться пресс-службе?

Санкции. Практические аспекты

Ближайшие мероприятия

Комплексная оценка рисков по финансовым взаимоотношениям с контрагентами. Новая версия сервиса «Портфель» в СПАРК

Форум «Банкротства. Новая реальность»

Минимизация неплатежей клиентов с использованием данных из «бюро платежных историй» СПАРК-Мониторинг платежей

В событиях ⁹⁰