Вебинар

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски  Комплаенс

17 июня 2021

с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Обзор практического решения X-Compliance для субъектов 115-ФЗ

Описание

Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.

Вебинар полезен:

  • Ответственным сотрудникам организаций-субъектов 115-ФЗ
  • Специальным должностным лицам
  • Комплаенс-специалистам
  • Корпоративным юристам

Основные темы:

  • Последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ
  • Как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
    - получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений
    - особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров
    - настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации