Обзор практического решения X-Compliance для субъектов 115-ФЗ
Описание
Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.
Вебинар полезен:
- Ответственным сотрудникам организаций-субъектов 115-ФЗ
- Специальным должностным лицам
- Комплаенс-специалистам
- Корпоративным юристам
Основные темы:
- Последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ
- Как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений
- особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров
- настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации
