Учебный центр Группы "Интерфакс"

Комплаенс

Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года

Экспертный семинар от специалистов РСМД и X-Compliance

Комплаенс

Политика санкций: итоги 2022 и взгляд в 2023 год

Экспертный семинар от специалистов РСМД и X-Compliance

Комплаенс

Десятый пакет санкций ЕС и год «санкционного цунами»: трансформация рисков для российского бизнеса

Экспертный семинар от специалистов РСМД, Минфина России и X-Compliance

Комплаенс Безопасность Право

Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции

Экспертный семинар от специалистов РСМД и X-Compliance

Комплаенс

Проверка товаров на санкционные риски

Вебинар по новому функционалу системы X-Compliance для проверки товарных позиций на санкционные риски

Безопасность

Особенности идентификации бенефициарных владельцев, соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «представитель клиента»

Семинар с онлайн-трансляцией

Комплаенс

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

Обзор практического решения X-Compliance

Комплаенс

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

Обзор практического решения X-Compliance

Комплаенс

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

Обзор практического решения X-Compliance

Комплаенс Финансы

Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

V ежегодная конференция МБК «Interbankclub.com» в партнерстве с X-Compliance

Комплаенс

Оценка коррупционных рисков

Семинар от экспертов X-Compliance и RBEN

Комплаенс

Российский бизнес и контроль риска санкций в новых условиях

Экспертный семинар от специалистов РСМД и X-Compliance

Результаты поиска

В событиях ⁹²

Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года

Политика санкций: итоги 2022 и взгляд в 2023 год

Десятый пакет санкций ЕС и год «санкционного цунами»: трансформация рисков для российского бизнеса

Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции

Проверка товаров на санкционные риски

Особенности идентификации бенефициарных владельцев, соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «представитель клиента»

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

Оценка коррупционных рисков

Российский бизнес и контроль риска санкций в новых условиях

Ближайшие мероприятия

Продвинутый курс управления репутацией на базе СКАН: метрики от А до Я

Первичная идентификация контрагента в СПАРК. Умный поиск

Формирование маркетинговых выборок и анализ рынка при помощи СПАРК

Результаты поиска

В событиях 92

Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года

Политика санкций: итоги 2022 и взгляд в 2023 год

Десятый пакет санкций ЕС и год «санкционного цунами»: трансформация рисков для российского бизнеса

Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции

Проверка товаров на санкционные риски

Особенности идентификации бенефициарных владельцев, соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «представитель клиента»

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

Оценка коррупционных рисков

Российский бизнес и контроль риска санкций в новых условиях

Ближайшие мероприятия

Продвинутый курс управления репутацией на базе СКАН: метрики от А до Я

Первичная идентификация контрагента в СПАРК. Умный поиск

Формирование маркетинговых выборок и анализ рынка при помощи СПАРК

В событиях ⁹²