Описание
Международный банковский клуб «Interbankclub.com» в партнерстве с X-Compliance приглашают на V ежегодную конференцию, посвященную теме «Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов», которая состоится 22 ноября 2023 года.
Задачи, возлагаемые на банки руководством страны и Банком России в сфере ПОД/ФТ и комплаенс все сложнее и объемнее. И все это на фоне санкций, усложнения условий ведения бизнеса и ужесточения конкуренции за клиентов со стороны банков. И наша задача максимально оградить добросовестных клиентов. Мы собрали лидеров рынка, создающих тренд в этом направлении: банки, юристов, компании, создающие новые сервисы, позволяющие нам более четко, без излишних затрат и экологично для клиента соблюсти правила Банка России и Росфинмониторинга.
Модератор конференции - Максим Белоконь, основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI
Предварительная программа:
Цифровизация процедур комплаенс и ПОД/ФТ, опыт банков:
- Ирина Дынникова, старший бизнес-лидер управления комплаенс-риском банка Открытие | «Лимиты на операции как инструмент 115-ФЗ»
- Наталия Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка | «Использование моделей прогнозирования комплаенс-риска в клиентском опыте»
- Татьяна Минеева, заместитель руководителя СФМиВК | «Превентивный риск-ориентированный подход в ПОД ФТ: анализ активностей, сегментирование клиентов по уровням риска и изменение лимитов на операции online»
- Представитель Яндекс-банка (уточняется) | «Сегментирование клиентов по уровню риска и онлайн-корректировки лимитов в рамках превентивного риск-ориентированного подхода»
Автоматизация процедур ПОД/ФТ:
- Руслан Фахретдинов, руководитель департамента развития продуктов Antifraud & AML ООО «Фродекс» | «Онлайн-контроль AML в цифровых каналах обслуживания клиентов»
- Андрей Морозов, ООО «Динамика» | «Риск-модуль DINAMIKA :будущее AML или Комплексное решение для финансового мониторинга»
- Елена Куприянова, эксперт ООО «ГлоуБайт» | «Ответ уходу западных вендоров: выбираем решение на российском рынке»
ЗСК: опыт и перспективы:
- Елена Барыбина, Валентин Неустроев, Банк Точка | «Опыт внедрения и использования платформы ЗСК»
Работа с санкционными рисками:
- Александра Розина, руководитель аналитического направления, Группа Интерфакс | «Выявление санкционных рисков при осуществлении поставки товаров»
- Ксения Сидорина, руководитель направления санкционного скрининга, Алексей Пана, эксперт по санкционному скринингу Группа компаний «Консалтика» | «Адаптивный подход к санкционному комплаенсу в изменяющихся условиях на базе платформы Multiverse
Клиенты против банков: судебная и досудебная практика по 115-ФЗ. Реабилитация клиентов:
- Сергей Юдаков, эксперт по закону 115-ФЗ, автор самого крупного телеграмм-канала, посвященного закону 115-ФЗ
- Юлия Белякова, партнер, адвокат в КА «НМБ и партнеры»
Работа с рисками отмывания доходов в цифровых каналах
- Представитель НСПК (уточняется)
- Максим Белоконь, основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI | «Работа банков с криптовалютным сектором. Зарубежный опыт»
Традиционно ожидается более 100 участников из банков и организаций.
Планируются выступления представителей Альфа-банка, Банка Открытие, Точки, Сбербанка, НСПК, IT-компаний, налоговых и санкционных юристов.
Участие и регистрация:
- Возможно 2 формата участия: оффлайн и онлайн
- Банки участвуют бесплатно
- Стоимость участия для небанковских организаций - 5000 руб. Регистрация по ссылке https://www.interbankclub.com/main.mhtml?Part=3&PubID=817. По всем вопросам оплаты обращайтесь к Екатерине Супрунович:
- М.: + 7 (926) 296-37-05
- E-mail: seb@interbankclub.com
