Конференция

Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов КомплаенсФинансы

Мероприятие прошло

22 ноября 2023

с 14:00 до 18:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

V ежегодная конференция МБК «Interbankclub.com» в партнерстве с X-Compliance

Описание

Международный банковский клуб «Interbankclub.com» в партнерстве с X-Compliance приглашают на V ежегодную конференцию, посвященную теме «Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов», которая состоится 22 ноября 2023 года.

Задачи, возлагаемые на банки руководством страны и Банком России в сфере ПОД/ФТ и комплаенс все сложнее и объемнее. И все это на фоне санкций, усложнения условий ведения бизнеса и ужесточения конкуренции за клиентов со стороны банков. И наша задача максимально оградить добросовестных клиентов. Мы собрали лидеров рынка, создающих тренд в этом направлении: банки, юристов, компании, создающие новые сервисы, позволяющие нам более четко, без излишних затрат и экологично для клиента соблюсти правила Банка России и Росфинмониторинга.

Модератор конференции - Максим Белоконь, основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI

Предварительная программа:

  • Цифровизация процедур комплаенс и ПОД/ФТ, опыт банков:

    • Ирина Дынникова, старший бизнес-лидер управления комплаенс-риском банка Открытие | «Лимиты на операции как инструмент 115-ФЗ»
    • Наталия Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка | «Использование моделей прогнозирования комплаенс-риска в клиентском опыте»
    • Татьяна Минеева, заместитель руководителя СФМиВК | «Превентивный риск-ориентированный подход в ПОД ФТ: анализ активностей, сегментирование клиентов по уровням риска и изменение лимитов на операции online»
    • Представитель Яндекс-банка (уточняется) | «Сегментирование клиентов по уровню риска и онлайн-корректировки лимитов в рамках превентивного риск-ориентированного подхода»
  • Автоматизация процедур ПОД/ФТ:

    • Руслан Фахретдинов, руководитель департамента развития продуктов Antifraud & AML ООО «Фродекс» | «Онлайн-контроль AML в цифровых каналах обслуживания клиентов»
    • Андрей Морозов, ООО «Динамика» | «Риск-модуль DINAMIKA :будущее AML или Комплексное решение для финансового мониторинга»
    • Елена Куприянова, эксперт ООО «ГлоуБайт» | «Ответ уходу западных вендоров: выбираем решение на российском рынке»
  • ЗСК: опыт и перспективы:

    • Елена Барыбина, Валентин Неустроев, Банк Точка | «Опыт внедрения и использования платформы ЗСК»
  • Работа с санкционными рисками:

    • Александра Розина, руководитель аналитического направления, Группа Интерфакс | «Выявление санкционных рисков при осуществлении поставки товаров»
    • Ксения Сидорина, руководитель направления санкционного скрининга, Алексей Пана, эксперт по санкционному скринингу Группа компаний «Консалтика» | «Адаптивный подход к санкционному комплаенсу в изменяющихся условиях на базе платформы Multiverse
  • Клиенты против банков: судебная и досудебная практика по 115-ФЗ. Реабилитация клиентов:

    • Сергей Юдаков, эксперт по закону 115-ФЗ, автор самого крупного телеграмм-канала, посвященного закону 115-ФЗ
    • Юлия Белякова, партнер, адвокат в КА «НМБ и партнеры»
  • Работа с рисками отмывания доходов в цифровых каналах

    • Представитель НСПК (уточняется)
    • Максим Белоконь, основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI | «Работа банков с криптовалютным сектором. Зарубежный опыт»

Традиционно ожидается более 100 участников из банков и организаций.

Планируются выступления представителей Альфа-банка, Банка Открытие, Точки, Сбербанка, НСПК, IT-компаний, налоговых и санкционных юристов.

Участие и регистрация:

  • Возможно 2 формата участия: оффлайн и онлайн
  • Банки участвуют бесплатно
  • Стоимость участия для небанковских организаций - 5000 руб. Регистрация по ссылке https://www.interbankclub.com/main.mhtml?Part=3&PubID=817. По всем вопросам оплаты обращайтесь к Екатерине Супрунович:

При поддержке


X-Compliance Фродекс Динамика Консалтика ГлоуБайт