Информационная группа Интерфакс
Учебный центр

Комплаенс

МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие
прошло

19 апреля
2018
Безопасность

Актуальные вопросы противодействия коррупции, легализации доходов и финансирования терроризма.

Екатеринбург

Мероприятие
прошло

20 марта
2018
Безопасность

Идентификация клиентов в условиях применения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

Вебинар

Мероприятие
прошло

20 февраля
2018
Безопасность

Актуальные вопросы реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

Семинар с онлайн трансляцией

Мероприятие
прошло

22 декабря
2017
Безопасность

Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

Вебинар

Мероприятие
прошло

14 ноября
2017
Безопасность

FATCA и GATCA (AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации

Семинар с онлайн-трансляцией

Мероприятие
прошло

27 октября
2017
Безопасность

Особенности идентификации бенефициарных владельцев, соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «представитель клиента»

Семинар с онлайн-трансляцией

Мероприятие
прошло

28 сентября
2017
Безопасность

Идентификация с точки зрения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

Семинар с онлайн-трансляцией

Мероприятие
прошло

14 августа
2017
Безопасность

Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

Платный вебинар

Ближайшие мероприятия

26 ноября 2024 Вебинар

Комплексная оценка рисков по финансовым взаимоотношениям с контрагентами. Новая версия сервиса «Портфель» в СПАРК
28 ноября 2024 Конференция

Форум «Банкротства. Новая реальность»
28 ноября 2024 Вебинар

Минимизация неплатежей клиентов с использованием данных из «бюро платежных историй» СПАРК-Мониторинг платежей
Все мероприятия

Мы используем cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.