Описание
Международная информационная Группа "Интерфакс" при информационной поддержки Уральского территориального института профессиональных бухгалтеров приглашает вас 19 апреля принять участие в семинаре «Актуальные вопросы противодействия коррупции, легализации доходов и финансирования терроризма с точки зрения практической реализации действующих требований. Риски нарушения санкционных режимов».
Семинар состоит из двух сессий. Первая часть семинара разработана для кредитных организаций, вторая - для нефинансовых компаний.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
Сессия 1. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций.
В программе сессии:
- Изменения действующего законодательства в области ПОД/ФТ: обзор ключевых изменений и практические последствия (4 квартал 2017 - 2 квартал 2018).
- Использование сведений из источников, доступных на законных основаниях, для целей идентификации (на примере X-Compliance).
- X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.
- Ответы на вопросы участников.
Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям и сотрудникам кредитных организаций.
Сессия 2. Практическая реализация действующих требований нефинансовыми компаниями.
В программе сессии:
- Обзор ключевых требований в области противодействия коррупции с точки зрения нефинансовой компании.
- Юридическое лицо как клиент кредитной организации: идентификация, мониторинг операций, риск попадания в негативный лист (550-П).
- X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.
- Ответы на вопросы.
Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям нефинансовых компаний, а также руководителям и специалистам комплаенс-служб, служб внутреннего контроля, управлений международных расчетов и юридических отделов.
СПИКЕРЫ СЕМИНАРА:
- Антон Клюдт - руководитель проекта «X-Compliance», ЗАО «Интерфакс».
- Ксения Ромадина - эксперт с практическим опытом специального должностного лица, имплементации требований в области комплаенс и ПОД/ФТ, взаимодействия с регулирующими органами в международных кредитных организациях.
Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Подтверждение будет направлено вам на почту, указанную при регистрации. Количество мест ограничено!
По всем организационным вопросам обращайтесь по телефонам:
- в Москве - +7 (495) 357-39-77;
- в Екатеринбурге - +7 (343) 310-25-70, +7 (343) 310-25-71.
