Учебный центр Группы "Интерфакс"

Безопасность

Идентификация с точки зрения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

Семинар с онлайн-трансляцией

Налоги

Подготовка документации в целях налогового контроля с использованием сервиса АСТРА

Бесплатный вебинар

Налоги

Подготовка документации в целях налогового контроля с использованием сервиса АСТРА

Бесплатный вебинар

Налоги

Подготовка документации в целях налогового контроля с использованием сервиса АСТРА

Бесплатный вебинар

Безопасность

Особенности идентификации бенефициарных владельцев, соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «представитель клиента»

Семинар с онлайн-трансляцией

Безопасность

FATCA и GATCA (AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации

Семинар с онлайн-трансляцией

Безопасность

Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

Вебинар

Финансы

XIII Russia Risk Conference

Крупнейшая профессиональная конференция по управлению рисками

Финансы

ВПОДК - результаты года

Бесплатный вебинар

Налоги

АСТРА: как подтвердить, чем занимается компания

Бесплатный вебинар

Налоги

Налоговый контроль сделок, совершенных между взаимозависимыми лицами. Необоснованная налоговая выгода

Ростов-на-Дону

Безопасность

Кредитные отчеты и решения D&B для комплаенс: практические навыки использования DBAI и GRS

Бесплатный вебинар

Результаты поиска

В событиях ³⁰⁰

Идентификация с точки зрения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

Подготовка документации в целях налогового контроля с использованием сервиса АСТРА

Подготовка документации в целях налогового контроля с использованием сервиса АСТРА

Подготовка документации в целях налогового контроля с использованием сервиса АСТРА

Особенности идентификации бенефициарных владельцев, соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «представитель клиента»

FATCA и GATCA (AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации

Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

XIII Russia Risk Conference

ВПОДК - результаты года

АСТРА: как подтвердить, чем занимается компания

Налоговый контроль сделок, совершенных между взаимозависимыми лицами. Необоснованная налоговая выгода

Кредитные отчеты и решения D&B для комплаенс: практические навыки использования DBAI и GRS

Ближайшие мероприятия

Минимизация неплатежей клиентов с использованием данных из «бюро платежных историй» СПАРК-Мониторинг платежей

Выявление и оценка рисков при работе с юридическими лицами

Автоматизация процедур проверки контрагентов внутри компании. «СПАРК-Регламентные проверки»

Результаты поиска

В событиях 300

Идентификация с точки зрения риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ

Подготовка документации в целях налогового контроля с использованием сервиса АСТРА

Подготовка документации в целях налогового контроля с использованием сервиса АСТРА

Подготовка документации в целях налогового контроля с использованием сервиса АСТРА

Особенности идентификации бенефициарных владельцев, соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «представитель клиента»

FATCA и GATCA (AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации

Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

XIII Russia Risk Conference

ВПОДК - результаты года

АСТРА: как подтвердить, чем занимается компания

Налоговый контроль сделок, совершенных между взаимозависимыми лицами. Необоснованная налоговая выгода

Кредитные отчеты и решения D&B для комплаенс: практические навыки использования DBAI и GRS

Ближайшие мероприятия

Минимизация неплатежей клиентов с использованием данных из «бюро платежных историй» СПАРК-Мониторинг платежей

Выявление и оценка рисков при работе с юридическими лицами

Автоматизация процедур проверки контрагентов внутри компании. «СПАРК-Регламентные проверки»

В событиях ³⁰⁰