Вебинар

Санкции: как выявлять риски  Комплаенс

14 апреля 2021

с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Добавить в календарь

20210414T110000 20210414T120000 Europe/Moscow Санкции: как выявлять риски Онлайн или место не назначено Учебный центр Группы «Интерфакс» edu@interfax.ru

Связаться с администратором

Обзор практического решения X-Compliance

Описание

Сфера санкций расширяется и усложняется день ото дня, став настоящим вызовом для бизнеса. Актуальная информация о наличии санкционных рисков по клиентам / контрагентам и связанным с ними лицам помогает избежать возможных негативных сценариев.

Вебинар полезен:

  • Комплаенс-специалистам
  • Ответственным за проверку и анализ контрагентов
  • Корпоративным юристам
  • Специалистам экономической безопасности
  • Риск-менеджерам

Основные темы:

  • Виды и источники санкций, тенденции, риски для бизнеса
  • Работа с данными санкционных списков – тонкости и сложности
  • «Правило 50%» – как действует и что необходимо учитывать на практике
  • Особенности проверки ценных бумаг на наличие санкционных рисков
  • Как с помощью X-Compliance можно оперативно выявить риск применения санкционных ограничений в отношении клиента/контрагента и минимизировать собственные комплаенс-риски