Вебинар

ПОД/ФТ: как меняется законодательство в условиях цифровизации экономики Комплаенс

Мероприятие прошло

14 декабря 2020

с 11:00 до 13:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Специальный обзор для кредитных организаций от Александра Наумова при поддержке НСФР

Описание

Новые технологии все больше и больше влияют на регулирование процедур ПОД/ФТ. 2020-й год ускорил многие процессы в этом направлении.

Что прямо сейчас нужно знать и понимать ответственным сотрудникам в кредитных организациях, чтобы идти в ногу с изменениями и эффективно минимизировать регуляторные риски?

Для кого:

  • Ответственные лица по ПОД/ФТ
  • Специалисты финансового мониторинга
  • Юристы кредитных организаций
  • Специалисты, отвечающие за разработку и внедрение новых технологий и продуктов

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

  • Законодательство о цифровых финансовых активах и цифровой валюте – тонкости, связанные со вступлением в силу 259-ФЗ, и не только
  • Изменения 115-ФЗ в части обязательного контроля для кредитных организаций
  • Реальность 2020 года – регуляторные послабления по исполнению 115-ФЗ в период пандемии
  • Ответ на запросы Росфинмониторинга – изменения с Приказом №171

    Внимание! Запись вебинара производиться не будет.

Партнеры


НСФР Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация (SPIBA) ИСАС Ревизионная школа Тот самый 115-ФЗ Информационное агентство "Банки и Финансы"

Теги

ПОД/ФТ