Вебинар

Выявление и оценка рисков при работе с физическими лицами, связанными с компаниями, и ИП при помощи СПАРК  Безопасность

Мероприятие прошло

10 июня 2020

с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Цикл бесплатных образовательных мероприятий по использованию функционала системы СПАРК

Описание

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • как осуществить поиск интересующей персоны в СПАРК;
  • как оценить риски, проанализировать деятельность ИП и физических лиц, связанных с компаниями;
  • выявление признаков аффилированности между компаниями и физическими лицами;
  • как работать с пользовательскими списками физических лиц и ИП;
  • настройка автоматических уведомлений о всех регистрационных действиях с интересующими физическими лицами;
  • проверка нотариальной доверенности на предмет подлинности;
  • получение кредитного отчёта; кредитные истории – состав, процедура получения, интерпретация данных.

Партнеры


Деловое издание "Директор по безопасности" Электронное издание «Безопасность компании»  Консалтинговое бюро «Советник по безопасности» Ассоциация специалистов по расследованию хищений / мошенничества - ACFE