Вебинар

Выявление и оценка рисков при работе с физическими лицами, связанными с компаниями, и ИП при помощи СПАРК  Безопасность

Мероприятие прошло

15 мая 2020

с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Описание

Мы расскажем как:

  • осуществить поиск интересующей персоны в СПАРК,
  • оценить риски, проанализировать деятельность ИП и физических лиц, связанных с компаниями,
  • выявить признаки аффилированности между компаниями и физическими лицами,
  • работать с пользовательскими списками физических лиц и ИП,
  • настроить автоматические уведомления о всех регистрационных действиях с интересующими физическими лицами,
  • осуществить проверку нотариальной доверенности на предмет подлинности,
  • получить кредитный отчёт; кредитные истории – состав, процедура получения, интерпретация данных.

При участии


Деловое издание "Директор по безопасности" Электронное издание "Безопасность компании"  Консалтинговое бюро «Советник по безопасности» Ассоциация специалистов по расследованию хищений / мошенничества - ACFE