Уважаемые участники конференции! В связи с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией, вызванной распространением коронавируса (Covid-19), запланированная на 17 апреля 2020 года конференция "БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ - 2020" переносится. Группа «Интерфакс» понимает важность принятия мер по ограничению распространения инфекции и проведет семинар в безопасный период. О новой дате проведения конференции мы сообщим дополнительно.
Описание
Группа "Интерфакс" ежегодно проводит в регионах России серии практических семинаров / конференций по безопасности бизнеса и управлению рисками.
Мы собираем для вас лучшие примеры из реальной практики использования системы СПАРК: методы дополнительного контроля и мониторинга, оценки и управления рисками.
Второе региональное мероприятие – практическая конференция пройдет осенью в Омске в Конгресс холле по адресу: ул. 70 лет Октября, д. 25, к. 2.
Предварительная программа:
скачать по ссылке
- Регулятивные вызовы и новинки СПАРК:
- Практика применения 54.1 НК: как снизить риски?
- Технологии извлечения данных о компаниях из Big Data.
- Инструменты выявления мошеннических схем.
- Повышение прозрачности данных о бенефициарах.
- Новые аналитические инструменты оценки кредитных рисков.
- Развитие диаграммы связей для выявления аффилированности.
- Комплаенс-риски в сфере санкций: практические сложности и инструменты выявления:
- Масштаб санкционных ограничений и динамика их изменений.
- Комплаенс-риски в работе крупной компании.
- Проверка компаний в рамках 115 ФЗ. Требования, применение, последствия.
- Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ.
- Основные понятия и признаки сомнительных операций.
- Ответственность и последствия.
- 10 советов как избежать блокировки и закрытие счета в одностороннем порядке.
- Автоматизация процедур проверки контрагентов внутри компании.
- Регламент проверки контрагента. Основные задачи и цели.
- Как настроить регламент проверки в СПАРК?
- Результаты автоматизированной проверки. Отчёты, статусы, ответственные лица.
- Персональная ответственность руководителя компании за сделку с неблагонадежным контрагентом.
- Экономически невыгодная сделка, которая повлекла убытки.
- Уголовно-правовой аспект такой ситуации.
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
руководители подразделений, отвечающих за минимизацию рисков и потерь в компании:
- безопасности
- внутреннего контроля
- комплаенс
- кредитных рисков
- управления финансами
- юридической практики
- закупок
СПИКЕРЫ:
- Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора-Исполнительный директор, Группа "Интерфакс"
- Андрей Захаров, Директор по развитию проекта СПАРК, Группа "Интерфакс", к.э.н.
- Представители УФНС России по Омской области, ФИО спикера и тема согласовывается
- Татьяна Бейшер, Руководитель группы по обучению Объединенной службы продаж и маркетинга, Группа "Интерфакс"
- Татьяна Ковалева, Начальник отдела по обслуживанию юридических лиц, Альфа-Банк
- Ирина Максимова, Председатель президиума, Омская областная независимая коллегия адвокатов
и другие.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Участие в конференции бесплатное. Регистрация обязательна.
- Начало мероприятия: в 10:00 (по местному времени). Регистрация с 09:00. Приветственный кофе.
- Место проведения: Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, к. 2, Конгресс-холл, Синий зал
- Каждая заявка проходит обязательную верификацию. Организатор имеет право отказать в участии в мероприятии при несоответствии заявки критериям аудитории.
- Всем участникам конференции будут выданы именные сертификаты об участии в мероприятии и презентации спикеров в электронном виде..
КОНТАКТЫ:
в Москве +7 (495) 357-39-77
в Омске +7 (381) 221-96-50
