Вебинар

Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента Безопасность

Мероприятие прошло

22 января 2020

с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Бесплатный вебинар

Описание

Учебный центр Группы «Интерфакс» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.

Вебинар ориентирован на сотрудников компаний, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приняв участие в вебинаре, вы узнаете:

  • об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
  • о возможностях решений Группы «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проверки клиента;
  • о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • об ответственности организаций за невыполнение требований 115-ФЗ.

Важно

  • Ссылка для подключения к вебинару и необходимые инструкции будут отправлены на Ваш email после регистрации.
  • Перед подключением к вебинару пройдите тест системы webinar.ru, чтобы избежать неполадок на мероприятии.