Семинар

Как предвидеть и предотвратить риски по контрагенту - новые решения и аналитические инструменты Безопасность

31 октября 2019

с 10:00 до 15:00 (GMT+5)

Добавить в календарь

20191031T100000 20191031T150000 Asia/Yekaterinburg Как предвидеть и предотвратить риски по контрагенту - новые решения и аналитические инструменты г. ЧЕЛЯБИНСК, пр. Ленина, д. 26а Учебный центр Группы «Интерфакс» edu@interfax.ru

г. ЧЕЛЯБИНСК, пр. Ленина, д. 26а

«Гранд Отель Видгоф», конференц зал «Консул»

Показать на карте

Связаться с администратором

ЧЕЛЯБИНСК

Описание

ЧЕЛЯБИНСК. 31 ОКТЯБРЯ

Международная информационная группа "Интерфакс" совместно с проектом СПАРК приглашает

собственников бизнеса, руководителей служб экономической безопасности, СВКиА, юридических департаментов, руководителей подразделений по предотвращению потерь, финансовых директоров, комплаенс офицеров, представителей кредитных отделов и департаментов по работе с крупным и малым бизнесом, а также представителей подразделений по подбору контрагентов в закупочной деятельности

принять участие в практическом семинаре
"Как предвидеть и предотвратить риски по контрагенту - новые решения и аналитические инструменты".


В программе семинара:

  • Современные тенденции и новеллы в области управления рисками.
  • Как меняются риски для компаний: законодательство, судебная практика, раскрытие информации.
  • Судебная практика в СПАРК, новые данные и источники.
  • Статья 54.1 НК РФ: сбор доказательной базы по ведению деятельности контрагентом.
  • Комплексная оценка зарубежных контрагентов: история бизнес справки и стандартизированный подход сбора и подготовки бизнес справки по нерезидентам.
  • Комплаенс-риски в сфере санкций: практические сложности и инструменты выявления: актуальные тенденции в сфере санкций; работа с санкционными списками: необходимость мониторинга обновлений, списки наблюдения, связанные с санкциями; сложности выявления случаев распространения действия «Правила 50%»; практическое решение для выявления и оценки комплаенс-рисков.


Спикеры семинара:

  • Андрей Захаров, к.э.н., директор по развитию проекта СПАРК, Группа "Интерфакс"
  • Алексей Пана, аналитик проекта X-Compliance, Группа "Интерфакс"
  • Сергей Минеев, коммерческий директор ЗАО "Интерфакс-Урал"


Организационная информация:

  • Участие в конференции бесплатное. Регистрация обязательна.
  • Начало мероприятия: 10:00 (регистрация с 09:30)
  • Место проведения: Челябинск, пр. Ленина, д. 26а, "Гранд Отель Виндгоф", конференц зал "Консул".
  • Каждая заявка проходит обязательную верификацию. Организатор имеет право отказать в участии в мероприятии при несоответствии заявки критериям аудитории.
  • Всем участникам семинара будут выданы именные сертификаты об участии в мероприятии и материалы встречи.

Контактные телефоны по вопросам участия в мероприятии:

в Москве - +7 (495) 357-39-77
в Челябинске - +7 (351) 245-42-46, +7 (351) 245-42-47

Партнеры


Уральская торгово-промышленная палата АИС Ассоциация специалистов по расследованию хищений / мошенничества - ACFE Журнал "Директор по безопасности" Информационная система контроля рисков (Искр-а) Южно-Уральская торгово-промышленная палата