Описание
27 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий совместно с Учебным центром Группы "Интерфакс" проведет вебинар на тему "Решение по интеграции информации из Списка X-Compliance".
На мероприятие приглашаются:
руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют организациям финансового рынка необходимость проверки клиентов и совершаемых операций. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.
ЦФТ совместно с партнером АО "Интерфакс" расскажут участникам мероприятия о возможностях сервиса X-Compliance, предназначенного для комплексной проверки клиентов и контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов в области противодействия коррупции и легализации преступных доходов, финансирования терроризма.
Решение X-Compliance позволяет выполнить проверку по различным спискам ограничиельных и наблюдательных мер, выявить факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц.
Кроме того, информация собирается из различных источников и регулярно обновляется.
Возможности мониторинга по списку Интерфакс при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- Решение X-Compliance как инструмент проверки по выявлению риска.
- Ведение и контроль по списку Интерфакс X-Compliance в ЦФТ-Банк.
Докладчики на мероприятии:
- Гайнуллина Дания, руководитель Отдела по развитию бизнеса, Группа "Интерфакс,
- Пирогова Юлия, старший аналитик Дирекции «Расчеты», ЦФТ,
- Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты», ЦФТ.
Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
Для участия Вам потребуется:
- Гарнитура (наушники) или колонки;
- Компьютер с подключением к интернету.
Подключение к вебинару:
- Ссылку для подключения к вебинару Вы получите сразу после регистрации на событие, за 3 часа и за 30 минут до мероприятия на адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации
- Вход откроется за 10 минут до начала.
