Экспертный вебинар проекта X-Compliance
Описание
30 июня в 11:00 Группа «Интерфакс» приглашает на экспертный вебинар проекта X-Compliance «Выявление высокорисковых клиентов: критерии Платформы ЗСК и возможности сервиса X-Compliance».
Кому будет полезно: комплаенс-специалистам; риск-менеджерам; сотрудникам служб безопасности; специалистам, ответственным за проверку и анализ контрагентов; сотрудникам финансовых подразделений, служб закупок и продаж.
В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:
- Краткая характеристика регуляторной технологии Банка России – Платформы "Знай Своего Клиента" (Платформы ЗСК).
- Описание характеристик повышенного внимания к клиенту – типологический портрет высокорискового клиента.
- Ограничения, которые по закону может применить банк в отношении высокорискового клиента.
- Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету (Федеральный закон № 115-ФЗ и не только).
- Как снизить риск попадания в зону высокого риска.
- Что делать, если присвоили высокий риск в Платформе ЗСК.
- Как оспаривать оценку высокого риска Банка России и коммерческого банка.
- Формирование модели для оценки рисков в системе X-Compliance: настройка шаблона и получение сводного значения индекса уровня риска.
Вебинар построен исключительно на общедоступной информации и не предполагает раскрытие мер и внутренних процедур кредитных организаций по управлению повышенным риском ПОД/ФТ/ЭД.
До 25 июня вы можете направить вопросы по теме вебинара организаторам через форму регистрации или на почту edu@interfax.ru.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Дата и время проведения: 30 июня, 11:00–13:15 мск
- Формат: онлайн на платформе МТС Линк
- Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Необходимо подтверждение регистрации
- При регистрации необходимо указывать корпоративную почту
- Регистрация завершается 26 июня
