Вебинар

Выявление и оценка рисков при работе с юридическими лицами Безопасность

Мероприятие прошло

12 декабря 2024

с 10:00 до 11:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Цикл обучающих мероприятий по использованию функционала СПАРК

Описание

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• Прямые и косвенные признаки ФХД и судебной практики

• Признаки финансово-хозяйственной деятельности: персонал, имущество, разрешительная документация, контрагенты, маркетинговая активность, а также опыт взаимодействия с другими контрагентами

• Какие признаки суды считают приемлемыми при доказательстве реальности сделок и контрагентов в делах о налоговой выгоде (должная осмотрительность)

• Регистрационные данные и история их изменений

• Скоринги и факторы риска