Выявление и оценка рисков при работе с физическими лицами, связанными с компаниями, и ИП при помощи СПАРК Безопасность

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• Как осуществить поиск интересующей персоны в СПАРК

• Как анализировать деятельность ИП и физических лиц, связанных с компаниями

• Выявление признаков аффилированности между компаниями и физическими лицами

• Работа с пользовательскими списками физических лиц и ИП

• Настройка автоматических уведомлений о всех регистрационных действиях с интересующими физическими лицами

• Проверка нотариальной доверенности на предмет подлинности

• Получение кредитного отчёта

• Кредитные истории: состав, процедура получения, интерпретация данных