Закрытый вебинар только для подписчиков на X-Compliance
Описание
Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур ПОД/ФТ. Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций клиенты сталкиваются с запросами, поступающими от кредитных организаций, которые могут вызвать необходимость в разъяснении.
ВЕБИНАР БУДЕТ ПОЛЕЗЕН СОТРУДНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – КЛИЕНТОВ БАНКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
- специалистам, связанным с осуществлением внешнеэкономических импортно-экспортных сделок, оказанием услуг нерезидентам
- помощникам руководителей
- бухгалтерам и юристам
- представителям служб безопасности
- менеджерам и консультантам
- работникам страховых компаний и организаций, оказывающих медицинские услуги
В ФОКУСЕ ВЕБИНАРА:
- основные требования законодательства
- особенности процедур идентификации клиентов и связанных с ними лиц
- требования к деятельности клиента
- способы снижения рисков совершения неправомерных действий, результатом которых может стать расторжение договора на обслуживание по инициативе кредитной организации, отказ от совершения операции или от установления отношений с кредитной организацией
- вопросы работы Платформы "Знай своего клиента" Банка России:
- какие компании и ИП чаще попадают в зону высокого риска?
- как оспаривать попадание в зону высокого риска?
- какие операции можно совершать, если принято решение об отказе в совершении операций?
- как узнать, что контрагент попал в зону высокого риска?
- и многое другое
До 11.04.2023 вы можете направить свои вопросы спикеру через форму регистрации или на почту edu@interfax.ru.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Вебинар только для действующих клиентов с договором на X-Compliance (веб-интерфейс и/или интеграционное решение) и/или модуль "Санкционные риски" в СПАРК.
- Дата и время: 14 апреля, с 11:00 до 14:00 (мск), длительность 4 академических часа
- Формат: онлайн на платформе WEBINAR.RU
- Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Организатор оставляет за собой право отклонить регистрацию, которая не соответствует критериям аудитории мероприятия.
- 💾 Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ
