Цикл обучающих мероприятий по использованию функционала СПАРК
Описание
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
• Прямые и косвенные признаки ФХД и судебной практики
• Признаки финансово-хозяйственной деятельности: персонал, имущество,
разрешительная документация, контрагенты, маркетинговая активность,
а также опыт взаимодействия с другими контрагентами
• Какие признаки суды считают приемлемыми при доказательстве
реальности сделок и контрагентов в делах о налоговой выгоде (должная
осмотрительность)
• Регистрационные данные и история их изменений
• Скоринги и факторы риска
• Корпоративная семья: особенности источников информации о
совладельцах и дочках, определение бенефициаров
