Обзор практического решения X-Compliance
Описание
Сфера санкций расширяется и усложняется день ото дня, став настоящим вызовом для бизнеса. Актуальная информация о наличии санкционных рисков по клиентам / контрагентам и связанным с ними лицам помогает избежать возможных негативных сценариев.
Вебинар полезен:
- Комплаенс-специалистам
- Ответственным за проверку и анализ контрагентов
- Корпоративным юристам
- Специалистам экономической безопасности
- Риск-менеджерам
Основные темы:
- Виды и источники санкций, тенденции, риски для бизнеса
- Работа с данными санкционных списков – тонкости и сложности
- «Правило 50%» – как действует и что необходимо учитывать на практике
- Особенности проверки ценных бумаг, морских и воздушных судов на наличие санкционных рисков
- Как с помощью X-Compliance можно оперативно выявить риск применения санкционных ограничений в отношении клиента/контрагента и минимизировать собственные комплаенс-риски
