Выявление и оценка рисков при работе с юридическими лицами Безопасность

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• Прямые и косвенные признаки ФХД и судебной практики

• Признаки финансово-хозяйственной деятельности: персонал, имущество,

разрешительная документация, контрагенты, маркетинговая активность,

а также опыт взаимодействия с другими контрагентами

• Какие признаки суды считают приемлемыми при доказательстве

реальности сделок и контрагентов в делах о налоговой выгоде (должная

осмотрительность)

• Регистрационные данные и история их изменений

• Скоринги и факторы риска

• Корпоративная семья: особенности источников информации о

совладельцах и дочках, определение бенефициаров