Данные Интерфакса для выполнения требований № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии БезопасностьКомплаенс

Эксперты СПАРК и X-Compliance расскажут о регуляторных изменениях в сфере ПОД/ФТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• Основные проблемы выполнения требований закона применительно к определению лицензируемой деятельности
• Источники и данные об актуальных лицензиях
• Информация о видах деятельности, подлежащих лицензированию, в карточках компаний в СПАРК и X-Compliance
• Проверка принадлежности сайтов (доменов) компаниям и ИП
• Информация о блокировках сайтов и ограничениях доступа к ним
• Меры ответственности бизнеса и должностных лиц за нарушение требований 355-ФЗ