Экспертный вебинар
Описание
Эксперты СПАРК и X-Compliance расскажут о регуляторных изменениях в сфере ПОД/ФТ.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
- Основные проблемы выполнения требований закона применительно к определению лицензируемой деятельности
- Источники и данные об актуальных лицензиях
- Информация о видах деятельности, подлежащих лицензированию, в карточках компаний в СПАРК и X-Compliance
- Проверка принадлежности сайтов (доменов) компаниям и ИП
- Информация о блокировках сайтов и ограничениях доступа к ним
- Меры ответственности бизнеса и должностных лиц за нарушение требований 355-ФЗ
