Вебинар

Выявление и оценка рисков при работе с юридическими лицами Безопасность

Зарегистрироваться на данное мероприятие возможно только из системы СПАРК на главной странице из раздела «Обучение»

25 января 2022

с 10:00 до 11:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Цикл обучающих мероприятий по использованию функционала СПАРК

Описание

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

  • прямые и косвенные признаки ФХД и судебной практики;
  • признаки финансово-хозяйственной деятельности: персонал, имущество, разрешительная документация, контрагенты, маркетинговая активность, а также опыт взаимодействия с другими контрагентами;
  • какие признаки суды считают приемлемыми при доказательстве реальности сделок и контрагентов в делах о налоговой выгоде (должная осмотрительность);
  • регистрационные данные и история их изменений;
  • скоринги и факторы риска;
  • корпоративная семья: особенности источников информации о совладельцах и дочках, определение бенефициаров.