Экспертный вебинар
Описание
Перед заключением сделки с новым контрагентом необходимо провести его комплексную проверку, чтобы убедиться в его надежности. Сбор и хранение информации о выборе контрагента, доказывающей его добросовестность – критически важный аспект для успешной защиты компании.
НА ВЕБИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Валентина Городнянская, Комацу Майнинг, Россия:
- Пределы проверки контрагента. Применение ст. 54.1. НК РФ, ст. 19.28. КоАП РФ.
- Стоит ли заключать сделку? 3 уровня рисков недобросовестности и комплаенс-риски.
- Defense file или формирование защитного досье.
- Внутренние политики, формализующие процедуру выбора контрагента и заключения сделки. Собственная комплаенс-программа.
- Периодичность и глубина проверок. Автоматизация проверок, использование электронных баз данных.
Александра Розина, X-Compliance:
- Особенности выявления публичных должностных лиц в рамках проверок по противодействию коррупции.
Внимание! Запись вебинара не предоставляется!
