Цикл обучающих мероприятий по использованию функционала СПАРК
Описание
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
Что такое санкции, как и для чего этот инструмент используется
Кому важно учитывать санкционные риски: принцип
экстерриториальности, последствия невыявления рисков
- Основные санкционные списки, с которыми работает X-Compliance:
особенности обработки данных, идентификация российских фигурантов
- «Правило 50%»: принципы работы и сложности выявления случаев
распространения его действия
• Сервис «Санкционные риски» в СПАРК
