Вебинар

Выявление и оценка рисков при работе с юридическими лицами Безопасность

Мероприятие прошло

12 октября 2021

с 10:00 до 11:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Цикл обучающих мероприятий по использованию функционала СПАРК

Описание

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

  • Прямые и косвенные признаки ФХД и судебной практики

  • Признаки финансово-хозяйственной деятельности: персонал, имущество,

разрешительная документация, контрагенты, маркетинговая активность, а

также опыт взаимодействия с другими контрагентами

  • Какие признаки суды считают приемлемыми при доказательстве реальности

сделок и контрагентов в делах о налоговой выгоде (должная

осмотрительность)

  • Регистрационные данные и история их изменений

  • Скоринги и факторы риска

  • Корпоративная семья: особенности источников информации о совладельцах и

дочках, определение бенефициаров