Выявление и оценка рисков при работе с физическими лицами, связанными с компаниями, и ИП при помощи СПАРК Безопасность

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• Как осуществить поиск интересующей персоны в СПАРК

• Как оценить, анализировать деятельность ИП и физических лиц,

связанных с компаниями

• Выявление признаков аффилированности между компаниями и физическими

лицами

• Работа с пользовательскими списками физических лиц и ИП

• Настройка автоматических уведомлений о всех регистрационных действиях с

интересующими физическими лицами

• Проверка нотариальной доверенности на предмет подлинности

• Получение кредитного отчёта

• Кредитные истории: состав, процедура получения, интерпретация данных