Описание
На Семинаре будут рассмотрены актуальные вопросы кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, противодействию финансирования терроризма и экстремистской деятельности (далее ПОД/ФТ/ЭД). Обсудим, что нужно знать ответственным сотрудникам в финансовых организациях, чтобы эффективно минимизировать регуляторные риски.
В ФОКУСЕ ВЕБИНАРА:
I. Новации в законодательстве о ПОД/ФТ
рассмотрим проект Указания Банка России о правилах внутреннего контроля в кредитной организации, приказ Росфинмониторинга от 23.10.2024 № 275, Законопроект № 825952-8 о требованиях ПОД/ФТ/ЭД при работе с платформой Цифрового Рубля и проекты положений Банка России, а также иные законодательные инициативы по изменению законодательства о ПОД/ФТ/ЭД
II. Разъяснения по порядку применения норм законодательства о ПОД/ФТ
обсудим разъяснения о порядке работы с «объединениями» в Перечне террористов и позицию Банка России о сроке действия права пребывания клиента-иностранного гражданина в РФ
III. Типологии подозрительных и сомнительных операций
рассмотрим информационное письмо Банка России от 29.11.2022 № ИН-08-12/135 об операциях иноагентов и ответы на вопросы финансовых организаций по применению Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 520-ФЗ) и порядок совершения операций с иностранцами и лицами без гражданства, находящиеся в России, сведения о которых подлежат включению в реестр (далее контролируемые лица), которые обязаны самостоятельно выехать из России либо до 30.04.2025 урегулировать свое правовое положение с учетом особенностей, утв. Указом Президента РФ от 30.12.2024 № 1126 с учетом требований Федерального закона от 08.08.2024 № 260-ФЗ)
IV. Ответы на вопросы участников вебинара
До 26.03.2025 вы можете направить свои вопросы спикеру через форму регистрации или на почту edu@interfax.ru.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Дата и время: 01.04, с 11:00 до 13:00 (мск)
- Семинар пройдет в онлайн-формате вебинара на платформе МТС Линк
- Предварительная регистрация на сайте обязательна. Необходимо подтверждение регистрации
- Регистрация завершается 28.03 в 12:00
- Просим указывать корпоративную почту
- Запись Семинара и его материалы предоставляться не будут
