Семинар

Контрсанкционные меры России. Новая реальность КомплаенсБезопасностьПраво

Мероприятие прошло

28 ноября 2023

с 11:00 до 13:00 (GMT+3)

г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1

Пресс-центр «Интерфакса»

Показать на карте

Связаться с администратором

Экспертный вебинар

Описание

Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.

На семинаре группы «Интерфакс» при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

  • Ограничительные меры России. Законодательная база | Последние изменения нормативно-правовых актов. Федеральный закон № 422-ФЗ – новый этап в развитии специальных экономических мер в РФ:

    • Новые понятия: «блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов», «уполномоченный оператор».
    • В чем заключается замораживание (блокирование) активов.
    • Необходимость предоставления отчетности ЦБ РФ и другим госорганам.
  • Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними:

    • Регулируемые сделки с недружественными лицами, требующие одобрения:
      • корпоративные сделки (сделки с долями и ценными бумагами, сделки, влекущие переход контроля в компании);
      • финансовые сделки (кредиты и займы, зачисление дивидендов/прибыли).
    • Ограничение платежей в пользу недружественных лиц.
    • Порядок лицензионных выплат в пользу недружественных лиц.
  • Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации:

    • Контрсанкционный и санкционный комплаенс.
    • Какое регулирование нужно учитывать.
    • Что и кому нужно менять в документах и процессах с февраля 2024 года.
    • Как организовать процесс управления риском в компании.
    • Актуализация списков для проверок клиентов/контрагентов.

Внимание! Запись вебинара не предоставляется


⛔ ВАЖНО:

Сведения, распространяемые в рамках настоящего мероприятия, носят исключительно информационный характер и не призваны отвечать конкретным целям слушателей. Представленная информация не является каким-либо советом, рекомендацией или обязательством со стороны Интерфакса и не предназначена для принятия (или непринятия) слушателями каких-либо коммерческих или иных решений только на ее основе. Информация, представленная на мероприятии, предназначена для использования непосредственно самими слушателями и не подлежит передаче третьим лицам и распространению, в том числе в форме ее публикации.


При поддержке


Ассоциация RBEN Телеграм канал | ComplianceCraft Delcredere