Вебинар

Скрининг контрагентов. Формирование защитного досье Комплаенс

15 декабря 2021

с 11:00 до 12:30 (GMT+3)

Связаться с администратором

Экспертный вебинар

Описание

Перед заключением сделки с новым контрагентом необходимо провести его комплексную проверку, чтобы убедиться в его надежности. Сбор и хранение информации о выборе контрагента, доказывающей его добросовестность – критически важный аспект для успешной защиты компании.

НА ВЕБИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Валентина Городнянская, Комацу Майнинг, Россия:

  • Пределы проверки контрагента. Применение ст. 54.1. НК РФ, ст. 19.28. КоАП РФ.
  • Стоит ли заключать сделку? 3 уровня рисков недобросовестности и комплаенс-риски.
  • Defense file или формирование защитного досье.
  • Внутренние политики, формализующие процедуру выбора контрагента и заключения сделки. Собственная комплаенс-программа.
  • Периодичность и глубина проверок. Автоматизация проверок, использование электронных баз данных.

Александра Розина, X-Compliance:

  • Особенности выявления публичных должностных лиц в рамках проверок по противодействию коррупции.