Вебинар проекта X-Compliance
Описание
Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.
Вебинар полезен:
- Ответственным сотрудникам организаций-субъектов 115-ФЗ
- Специальным должностным лицам
- Комплаенс-специалистам
- Корпоративным юристам
Основные темы вебинара:
- Последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ.
- Как с помощью X-Compliance в режиме "одного окна" оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений;
- особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров;
- настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации.
⛔ Внимание! Запись вебинара не предоставляется.
Регистрация на вебинар закрывается автоматически за 30 минут до начала мероприятия. Если Вы не успели пройти регистрацию - обратитесь через связь с администратором на странице мероприятия, или напишите запрос на почту edu@interfax.ru.
