Обзор рисков по «антиотмывочному» законодательству для НЕ специалистов от Александра Наумова (НСФР)
Описание
Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям законодательно запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения - ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций бизнес сталкивается с запросами, поступающими от кредитных организаций.
НА ВЕБИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
- об основных требованиях законодательства, затрагивающих клиентов банков;
- о процедурах идентификации клиентов и связанных с ними лиц;
- как разобраться в требованиях к деятельности клиента, а также снизить риски совершения неправомерных действий, результатом которых может стать расторжение договора на обслуживание по инициативе кредитной организации, отказ от совершения операции или отказ от установления отношений с кредитной организацией?
- какова география страновых рисков – контрагенты из каких стран и по какой деятельности вызывают больше всего вопросов и могут привести к повышенным рискам, связанным с отказом в обслуживании кредитной организацией?
- о причинах отказов в совершении операции по счету клиента, когда возможно одностороннее расторжение договора банковского счета или отказ в его заключении?
- какие действия клиентов банков приводят к подобным крайним мерам и ограничениям, как оспаривать действия кредитной организации?
ВЕБИНАР ОРИЕНТИРОВАН НА:
- Нефинансовые организации, которые хотят понимать какие риски ожидают их при обслуживании в банке, а также как избежать негативных последствий
- Специалисты по экономической безопасности
- Комплаенс-специалисты
- Корпоративные юристы
- Специалисты, ответственные за финансы и платежи в компаниях
Внимание! Запись вебинара производиться не будет.
