Семинар

Российский бизнес и контроль риска санкций в новых условиях Комплаенс

Мероприятие прошло

5 октября 2022

с 11:00 до 14:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Экспертный семинар от специалистов РСМД и X-Compliance

Описание

Резкое усиление санкционного давления в 2022 г. привело к разрыву многих международных связей российского бизнеса. Существенно обострились проблемы финансовых транзакций с зарубежными контрагентами, участились отказы в поставках оборудования и комплектующих, повсеместными стали случаи невыполнения контрактных обязательств. В новых условиях российский бизнес ищет альтернативные способы транзакций, пути импорта и экспорта, а также способы отстаивания своих интересов в случае избыточного комплаенса или невыполнения обязательств.

Вместе с тем, поиск новых форм работы с зарубежными контрагентами требует понимания рисков вторичных санкций, а также мер административного и уголовного преследования со стороны ряда зарубежных стран, которые могут расценивать новые сделки как обход их санкционных режимов. Подобные риски возникают как для самих российских компаний и физических лиц, так и для зарубежных контрагентов и посредников. Сегодня работа с зарубежными контрагентами требует точной оценки «ловушек» существующих санкционных режимов, кейсов наступления риска, а также способов его контроля.

В свете обозначенной проблемы, группа «Интерфакс» совместно с Российским советом по международным делам (РСМД) проводит очередной семинар по контролю риска санкций. Его ключевой темой станут риски вторичных санкций, а также административного и уголовного преследования со стороны зарубежных государств.

В ФОКУСЕ СЕМИНАРА:

  • Какова структура современных санкций в отношении России?
  • О чем говорит новая статистика попадания под санкции российских лиц?
  • Что такое вторичные санкции и при каких условиях возникает данный риск?
  • Какие меры уголовной и административной ответственности могут наступать в случае преднамеренных или случайных нарушений зарубежного законодательства?
  • В чем состоят типичные сценарии наступления риска вторичных санкций или ответственности? Какие кейсы подтверждают данные сценарии? При каких именно обстоятельствах с риском сталкивались российские лица, их посредники и контрагенты?
  • В какой степени для контроля риска можно учитывать кейсы зарубежных компаний и лиц?
  • Что необходимо предпринять для работы с риском в плане контроля сделок, проверки контрагента и анализа российских и зарубежных правовых норм? Каким должен быть корпоративный комплаенс в новых условиях?
  • Механизмы комплаенса и новое российское законодательство.


ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

  • Дата и время | 5 октября, с 11:00 до 13:00 (по мск)
  • Участие бесплатное
  • Формы участия:
    • онлайн | для всех категорий слушателей | на платформе WEBINAR.RU (полный перечень технических требований платформы можно найти по ссылке, перед вебинаром рекомендуем пройти тест системы)
    • оффлайн | только для действующих клиентов X-Compliance и членов РСМД | в пресс-центре «Интерфакса»
  • 💾 Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ
Мероприятие прошло

Информационные партнеры


РСМД Ассоциация RBEN