Контрсанкционные меры России. Новая реальность КомплаенсБезопасностьПраво

Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.

На семинаре группы «Интерфакс» при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Ограничительные меры России. Законодательная база | Последние изменения нормативно-правовых актов. Федеральный закон № 422-ФЗ – новый этап в развитии специальных экономических мер в РФ:

  • Новые понятия: «блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов», «уполномоченный оператор».
  • В чем заключается замораживание (блокирование) активов.
  • Необходимость предоставления отчетности ЦБ РФ и другим госорганам.

• Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними:

  • Регулируемые сделки с недружественными лицами, требующие одобрения:
    • корпоративные сделки (сделки с долями и ценными бумагами, сделки, влекущие переход контроля в компании);
    • финансовые сделки (кредиты и займы, зачисление дивидендов/прибыли).
  • Ограничение платежей в пользу недружественных лиц.
  • Порядок лицензионных выплат в пользу недружественных лиц.

• Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации:

  • Контрсанкционный и санкционный комплаенс.
  • Какое регулирование нужно учитывать.
  • Что и кому нужно менять в документах и процессах с февраля 2024 года.
  • Как организовать процесс управления риском в компании.
  • Актуализация списков для проверок клиентов/контрагентов.

Внимание! Запись вебинара не предоставляется

⛔ ВАЖНО:

Сведения, распространяемые в рамках настоящего мероприятия, носят исключительно информационный характер и не призваны отвечать конкретным целям слушателей. Представленная информация не является каким-либо советом, рекомендацией или обязательством со стороны Интерфакса и не предназначена для принятия (или непринятия) слушателями каких-либо коммерческих или иных решений только на ее основе. Информация, представленная на мероприятии, предназначена для использования непосредственно самими слушателями и не подлежит передаче третьим лицам и распространению, в том числе в форме ее публикации.