Семинар

Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции КомплаенсБезопасностьПраво

Мероприятие прошло

27 сентября 2023

с 12:00 до 15:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Экспертный семинар от специалистов РСМД и X-Compliance

Описание

В 2023 г. США, ЕС и ряд других стран существенно расширили списки товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Наряду с привычными товарами двойного назначения, была расширена и номенклатура запрещенных промышленных товаров. Расширительную трактовку получает понятие «товаров роскоши», под которые попадает, в том числе, бытовая электроника. При этом для целого ряда товаров есть правовая неопределенность при применении мер экспортного контроля, что ведет к избыточному комплаенсу.

Выросло и число случаев применения вторичных санкций со стороны США в отношении российских и зарубежных лиц. Под такие санкции попадают компании из самых разных стран – от дружественных (Киргизия, Армения, Индия, Китай) до недружественных (Германия, Финляндия, Эстония, Лихтенштейн, Швейцария и др.). Меняются и без того размытые основания попадания под вторичные санкции. Практика показывает, что таким критерием все чаще становится подозрение в обходе экспортного контроля, тогда как раньше они в основном применялись в связи с нарушением режима финансовых санкций. Новые пояснительные документы зарубежных регуляторов дают понимание того, какие именно индикаторы указывают на риски нарушения санкционных режимов. Одновременно происходит наращивание списков заблокированных лиц, развивается практика уголовного и административного преследования.

На очередном семинаре Группы «Интерфакс» при участии Российского совета по международным делам (РСМД) и X-Compliance эксперты обсудят новые тенденции в санкционной политике, как это меняет риски для российского бизнеса и подходы к управлению этими рисками.

Основные темы:

  • Каковы тенденции изменения экспортного контроля США и их союзников в отношении России?
  • Как меняется практика использования вторичных санкций США, в т.ч. в связи с нормами экспортного контроля?
  • В чем специфика работы с риском экспортного контроля в отношении страны в сравнении с проверкой контрагентов по санкционным спискам?
  • Можно ли говорить о механизмах вторичных санкций в случае ЕС и Великобритании?
  • В чем состоят новые рекомендации зарубежных регуляторов по контролю сделок в связи с санкциями?
  • О чем говорит новая практика административного и уголовного преследования со стороны иностранных государств за предполагаемое нарушение режима санкций?
  • Какие новые требования возникают к контролю риска для бизнеса?
  • Дополнительные информационные ресурсы для эффективного управления внешнеэкономической деятельностью


Организационная информация:

  • Дата и время | 27 сентября, с 12:00 до 15:00 (по мск)
  • Участие бесплатное
  • Формы участия:
    • оффлайн | только для действующих клиентов X-Compliance и членов РСМД | в пресс-центре «Интерфакса»
    • онлайн | на платформе WEBINAR.RU (полный перечень технических требований платформы можно найти по ссылке, перед вебинаром рекомендуем пройти тест системы)
  • 💾 Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ


⛔ ВАЖНО:

Сведения, распространяемые в рамках настоящего мероприятия, носят исключительно информационный характер и не призваны отвечать конкретным целям слушателей. Представленная информация не является каким-либо советом, рекомендацией или обязательством со стороны Интерфакса и не предназначена для принятия (или непринятия) слушателями каких-либо коммерческих или иных решений только на ее основе. Информация, представленная на мероприятии, предназначена для использования непосредственно самими слушателями и не подлежит передаче третьим лицам и распространению, в том числе в форме ее публикации.


При поддержке


РСМД Российский экспортный центр Ассоциация RBEN Compliance practice