Вебинар

ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020. Что необходимо знать ответственным лицам? Комплаенс

Мероприятие прошло

7 июля 2020

с 11:00 до 13:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Бесплатный вебинар

Описание

На вебинаре "Интерфакса" будут рассмотрены актуальные вопросы реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Опытный эксперт даст рекомендации по реализации необходимых процедур и ознакомит с правовой позицией регуляторов в связи с COVID-19.

В фокусе вебинара:

  • Последние изменения законодательства по ПОД/ФТ (законы и НПА).
  • Регуляторные послабления в рамках 115-ФЗ в связи с COVID-19.
  • Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по порядку применения отдельных норм.
  • Рекомендации по реализации комплаенс-процедур в связи с изменениями.
  • Законопроекты на этапе рассмотрения – проверка личности по видеосвязи, самосбор биометрии, совершенствование механизмов отказа в открытии счета и др.

Мероприятие актуально для:

  • кредитных организаций;
  • страховых компаний;
  • негосударственных пенсионных фондов;
  • профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • управляющих компаний;
  • микрофинансовых организаций;
  • и других организаций - субъектов 115-ФЗ.

Спикер:

  • Александр Наумов – заместитель руководителя НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР), председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Внимание! Запись вебинара производиться не будет.

Партнеры


НСФР Национальная Ассоциация Комплаенс Центр финансовых технологий Информационное агентство "Банки и Финансы" ИСАС Ревизионная школа АИС Ассоциация специалистов по расследованию хищений / мошенничества - ACFE Тот самый 115-ФЗ Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация (SPIBA)

Теги

ПОД/ФТ