Бесплатный вебинар
Описание
На вебинаре "Интерфакса" будут рассмотрены актуальные вопросы реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Опытный эксперт даст рекомендации по реализации необходимых процедур и ознакомит с правовой позицией регуляторов в связи с COVID-19.
В фокусе вебинара:
- Последние изменения законодательства по ПОД/ФТ (законы и НПА).
- Регуляторные послабления в рамках 115-ФЗ в связи с COVID-19.
- Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по порядку применения отдельных норм.
- Рекомендации по реализации комплаенс-процедур в связи с изменениями.
- Законопроекты на этапе рассмотрения – проверка личности по видеосвязи, самосбор биометрии, совершенствование механизмов отказа в открытии счета и др.
Мероприятие актуально для:
- кредитных организаций;
- страховых компаний;
- негосударственных пенсионных фондов;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- управляющих компаний;
- микрофинансовых организаций;
- и других организаций - субъектов 115-ФЗ.
Спикер:
- Александр Наумов – заместитель руководителя НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР), председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Внимание! Запись вебинара производиться не будет.
