Вебинар

ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020. Что необходимо знать ответственным лицам? Комплаенс

7 июля 2020

с 11:00 до 13:00 (GMT+3)

Добавить в календарь

20200707T110000 20200707T130000 Europe/Moscow ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020. Что необходимо знать ответственным лицам? Онлайн или место не назначено Учебный центр Группы «Интерфакс» edu@interfax.ru

Связаться с администратором

Бесплатный вебинар

Описание

На вебинаре «Интерфакса» будут рассмотрены актуальные вопросы реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Опытный эксперт даст рекомендации по реализации необходимых процедур и ознакомит с правовой позицией регуляторов в связи с COVID-19.

В фокусе вебинара:

  • Последние изменения законодательства по ПОД/ФТ (законы и НПА).
  • Регуляторные послабления в рамках 115-ФЗ в связи с COVID-19.
  • Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по порядку применения отдельных норм.
  • Рекомендации по реализации комплаенс-процедур в связи с изменениями.
  • Законопроекты на этапе рассмотрения – проверка личности по видеосвязи, самосбор биометрии, совершенствование механизмов отказа в открытии счета и др.

Мероприятие актуально для:

  • кредитных организаций;
  • страховых компаний;
  • негосударственных пенсионных фондов;
  • профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • управляющих компаний;
  • микрофинансовых организаций;
  • и других организаций - субъектов 115-ФЗ.

Спикер:

  • Александр Наумов – председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель руководителя НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР)

Внимание! Записи вебинара не будет

Партнеры


НСФР МУМЦФМ Национальная Ассоциация Комплаенс Центр финансовых технологий Информационное агентство "Банки и Финансы" ИСАС Ревизионная школа АИС Ассоциация специалистов по расследованию хищений / мошенничества - ACFE

Теги

ПОД/ФТ