Вебинар

Популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что важно знать клиентам банка? Комплаенс

Мероприятие прошло

24 февраля 2021

с 11:00 до 13:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Обзор рисков по «антиотмывочному» законодательству для НЕ специалистов от Александра Наумова (НСФР)

Описание

Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям законодательно запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения - ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций бизнес сталкивается с запросами, поступающими от кредитных организаций.

НА ВЕБИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

  • об основных требованиях законодательства, затрагивающих клиентов банков;
  • о процедурах идентификации клиентов и связанных с ними лиц;
  • как разобраться в требованиях к деятельности клиента, а также снизить риски совершения неправомерных действий, результатом которых может стать расторжение договора на обслуживание по инициативе кредитной организации, отказ от совершения операции или отказ от установления отношений с кредитной организацией?
  • какова география страновых рисков – контрагенты из каких стран и по какой деятельности вызывают больше всего вопросов и могут привести к повышенным рискам, связанным с отказом в обслуживании кредитной организацией?
  • о причинах отказов в совершении операции по счету клиента, когда возможно одностороннее расторжение договора банковского счета или отказ в его заключении?
  • какие действия клиентов банков приводят к подобным крайним мерам и ограничениям, как оспаривать действия кредитной организации?
ВЕБИНАР ОРИЕНТИРОВАН НА:
  • Нефинансовые организации, которые хотят понимать какие риски ожидают их при обслуживании в банке, а также как избежать негативных последствий
  • Специалисты по экономической безопасности
  • Комплаенс-специалисты
  • Корпоративные юристы
  • Специалисты, ответственные за финансы и платежи в компаниях

Внимание! Запись вебинара производиться не будет.

Партнеры


НСФР Деловое издание "Директор по безопасности" Журнал "Безопасность компании" НП "НОВАК" Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности (АНО НИЦКБ) Ассоциация специалистов по расследованию хищений / мошенничества - ACFE Ассоциация RBEN АИС Информационное агентство "Банки и Финансы" ИСАС Ревизионная школа Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация (SPIBA) УЦ Информзащита Ассоциация корпоративных казначеев