Проверка иностранных контрагентов и проведение процедур Due Dilligence в современных условиях

Представим статистику по закрытию информации на российском рынке, расскажем об альтернативных источниках данных о текущем положении дел в компаниях, рассмотрим потенциал добровольного раскрытия информации для развития бизнеса.

С темой «Проверка контрагентов в условиях ограничения доступа к информации» выступит Андрей Захаров, директор по развитию проекта СПАРК, группа «Интерфакс».

Также на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• Закрытие данных – что подпало под определение контрсанкционной информации, кто и какие данные имеет право закрывать. Статистика, нормативная база и практика.
• Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведения Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами и проблемы раскрытия информации.
• Проверка контрагентов в странах СНГ.
• Как проверить контрагента в Китае и других азиатских странах.
• Альтернативные источники данных, оперативно отражающих изменения состояния бизнеса – информация о сбыте, платежах, трафике, сбор цифрового следа.
• Добровольное раскрытие информации: новые возможности для бизнеса.

Подробная информация по ссылке