Корпоративное мошенничество в кредитной организации: актуальные вопросы противодействия и профилактики

Деньги, находящиеся в кредитных организациях, издавна привлекали внимание мошенников различных мастей. Но проникнуть извне через систему безопасности банка крайне сложно. Поэтому усилия представителей криминального мира зачастую бывают направлены на внедрение в банковские структуры своей агентуры, которая и обеспечивает изнутри совершение мошеннических операций с активами банков. Кроме того, сами сотрудники банков, обладая достаточным профессиональным опытом, могут сами обнаруживать бреши в системе безопасности и использовать их для собственного криминального обогащения. Все эти случаи можно объединить общим понятием – «корпоративное мошенничество в банковской сфере».

В банковской сфере имеется множество способов незаконного обогащения, которые попадают под действие различных статей уголовного закона. В предлагаемом курсе будут рассмотрены наиболее распространенные типы корпоративного мошенничества:

• мошенничество при расчетно-кассовом обслуживании;
• мошенничество в кредитном подразделении банка;
• мошенничество в сейфовых хранилищах;
• иные способы мошенничества (с использованием пластиковых карт, аккредитивов, денежных чеков поддельных платежных поручений, похищение информации).

При оценке риска корпоративного мошенничества ни в коем случае нельзя игнорировать так называемый «человеческий фактор». Руководство любой кредитной организации заинтересовано в том, чтобы сотрудники были профессионалами своего дела, досконально овладели всеми секретами своей работы. Но одновременно с этим существенно возрастает «криминальный потенциал» работника: профессионал отлично видит все недоработки системы безопасности и может использовать их для осуществления преступного замысла. Мошеннические действия может предпринять и добропорядочный работник, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. В выявлении этой группы рисков большую помощь может оказать практическое применение познаний о «треугольнике мошенничества». Слушатели получат соответствующие практические рекомендации.

Особое внимание будет уделено профилактике мошеннических действий со стороны ключевых сотрудников банка – злоупотребление полномочиями, криминальная аффилированность и т.д.

Для закрепления полученных знаний в ходе интерактивного общения предполагается решение актуальных практических задач.

Аудитория:

• Руководители и сотрудники служб безопасности кредитных учреждений.
• Сотрудники подразделений и служб, входящих в систему внутреннего контроля банков (служб внутреннего аудита, внутреннего контроля)

Форма обучения: очно/онлайн трансляция

Стоимость: 18 200 р.

Скидка - 15% по промокоду: ИНТЕРФАКС

Регистрация и подробная информацция по ссылке