Вебинар

Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента Безопасность

Мероприятие прошло

9 июля 2019

с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Бесплатный вебинар

Описание

Учебный центр Группы «Интерфакс» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.

Вебинар ориентирован на сотрудников компаний, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приняв участие в вебинаре, вы узнаете:

  • об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
  • о возможностях решений Группы «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проверки клиента;
  • о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • об ответственности организаций за невыполнение требований 115-ФЗ.

Для участия Вам потребуется:

  • Гарнитура (наушники) или колонки;
  • Компьютер с подключением к интернету.

Подключение к вебинару:

  • Ссылку для подключения к вебинару и подробную инструкцию Вы получите сразу после регистрации на событие, за 3 часа и за 30 минут до мероприятия на адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации
  • Вход откроется за 10 минут до начала.