Семинар

Особенности идентификации бенефициарных владельцев, соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «представитель клиента» Безопасность

Мероприятие прошло

27 октября 2017

с 14:00 до 17:30 (GMT+3)

г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1

пресс-центр «Интерфакса»

Показать на карте

Связаться с администратором

Семинар с онлайн-трансляцией

Описание

Семинар посвящен вопросам практических особенностей идентификации бенефициарных владельцев клиента и представителя клиента.

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, которые наиболее часто вызывают затруднения при реализации требований действующего законодательства.

Спикер

Ксения Ромадина - эксперт с практическим опытом специального должностного лица, имплементации требований в области комплаенс и ПОД/ФТ, взаимодействия с регулирующими органами в международных кредитных организациях

Семинар актуален для:

  • кредитных организаций;
  • страховых компаний;
  • негосударственных пенсионных фондов;
  • профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • управляющих компаний;
  • микрофинансовых организаций;
  • и других организаций - субъектов 115-ФЗ

Доступна очная и дистанционная форма участия

  • Стоимость участия – 7 500 руб.
  • Для участников мероприятий по X-compliance с участием Александра Наумова и пользователей системы X-Compliance действует специальная цена – 7 000 руб.
  • Стоимость указана с учетом НДС

Организационная информация:

  • Дата и время: 27 октября, с 14:00 до 17:30 (МСК)
  • Место проведения: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, пресс-центр «Интерфакса»
  • Длительность курса - 4 академических часа
  • Все участники получат специализированные именные сертификаты.
  • Подробная программа мероприятия
  • Публичная оферта по очному и дистанционному участию доступна для ознакомления в материалах мероприятия.

Успейте воспользоваться уникальной возможностью! Зарегистрируйтесь на семинар уже сейчас!

Какие темы наиболее актуальны для Вас? Заполните анкету и мы учтем Ваши предпочтения при планировании следующих мероприятий

Система Orphus