Семинар

Публично-правовые обязанности с точки зрения противолегализационного законодательства Безопасность

Мероприятие прошло

31 января 2018

с 15:00 до 18:30 (GMT+3)

г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1

пресс-центр Группы «Интерфакс»

Показать на карте

Связаться с администратором

Семинар с онлайн-трансляцией

Описание

Семинар посвящен практическим аспектам, связанным с выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, ряда обязанностей, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе мероприятия также будет рассмотрен ряд практических вопросов, вызывающих затруднения при реализации требований действующего законодательства в области ПОД/ФТ.

Спикер

Ксения Ромадина - эксперт с практическим опытом специального должностного лица, имплементации требований в области комплаенс и ПОД/ФТ, взаимодействия с регулирующими органами в международных кредитных организациях

Семинар актуален для:

  • кредитных организаций;
  • страховых компаний;
  • негосударственных пенсионных фондов;
  • профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • управляющих компаний;
  • микрофинансовых организаций;
  • и других организаций - субъектов 115-ФЗ.

Доступна очная и дистанционная форма участия

  • Стоимость очного участия – 8 000 руб.
  • Стоимость дистанционного участия – 7 500 руб.
  • Стоимость указана с учетом НДС

Организационная информация:

  • Место проведения: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, пресс-центр «Интерфакса»
  • Длительность курса - 4 академических часа
  • Все участники получат специализированные именные сертификаты.
  • Подробная программа мероприятия
  • Публичная оферта по очному и дистанционному участию доступна для ознакомления в материалах мероприятия

Успейте воспользоваться уникальной возможностью! Зарегистрируйтесь на семинар уже сейчас!

Какие темы наиболее актуальны для Вас? Заполните анкету и мы учтем Ваши предпочтения при планировании следующих мероприятий

Система Orphus