Вебинар

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски Комплаенс

14 мая 2024

с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

Вебинар проекта X-Compliance

Описание

Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.

Вебинар полезен:

  • Ответственным сотрудникам организаций-субъектов 115-ФЗ
  • Специальным должностным лицам
  • Комплаенс-специалистам
  • Корпоративным юристам

Основные темы вебинара:

  • Последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ.
  • Как с помощью X-Compliance в режиме "одного окна" оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
    • получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений;
    • особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров;
    • настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации.

⛔ Внимание! Запись вебинара не предоставляется.


Регистрация на вебинар закрывается автоматически за 30 минут до начала мероприятия. Если Вы не успели пройти регистрацию - обратитесь через связь с администратором на странице мероприятия, или напишите запрос на почту edu@interfax.ru.