Специальный обзор для кредитных организаций от Александра Наумова при поддержке НСФР
Описание
Новые технологии все больше и больше влияют на регулирование процедур ПОД/ФТ. 2020-й год ускорил многие процессы в этом направлении.
Что прямо сейчас нужно знать и понимать ответственным сотрудникам в кредитных организациях, чтобы идти в ногу с изменениями и эффективно минимизировать регуляторные риски?
Для кого:
- Ответственные лица по ПОД/ФТ
- Специалисты финансового мониторинга
- Юристы кредитных организаций
- Специалисты, отвечающие за разработку и внедрение новых технологий и продуктов
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
- Законодательство о цифровых финансовых активах и цифровой валюте – тонкости, связанные со вступлением в силу 259-ФЗ, и не только
- Изменения 115-ФЗ в части обязательного контроля для кредитных организаций
- Реальность 2020 года – регуляторные послабления по исполнению 115-ФЗ в период пандемии
- Ответ на запросы Росфинмониторинга – изменения с Приказом №171
Внимание! Запись вебинара производиться не будет.
