Семинар

Актуальные вопросы противодействия коррупции, легализации доходов и финансирования терроризма.  Безопасность

Мероприятие прошло

19 апреля 2018

с 11:00 до 16:00 (GMT+5)

г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 20а, 5 этаж, офис 502

пресс-центр "Интерфакс - Урал"

Показать на карте

Связаться с администратором

Екатеринбург

Описание

Международная информационная Группа "Интерфакс" при информационной поддержки Уральского территориального института профессиональных бухгалтеров приглашает вас 19 апреля принять участие в семинаре «Актуальные вопросы противодействия коррупции, легализации доходов и финансирования терроризма с точки зрения практической реализации действующих требований. Риски нарушения санкционных режимов».

Семинар состоит из двух сессий. Первая часть семинара разработана для кредитных организаций, вторая - для нефинансовых компаний.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Сессия 1. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций.

В программе сессии:

  1. Изменения действующего законодательства в области ПОД/ФТ: обзор ключевых изменений и практические последствия (4 квартал 2017 - 2 квартал 2018).
  2. Использование сведений из источников, доступных на законных основаниях, для целей идентификации (на примере X-Compliance).
  3. X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.
  4. Ответы на вопросы участников.

Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям и сотрудникам кредитных организаций.

Сессия 2. Практическая реализация действующих требований нефинансовыми компаниями.

В программе сессии:

  1. Обзор ключевых требований в области противодействия коррупции с точки зрения нефинансовой компании.
  2. Юридическое лицо как клиент кредитной организации: идентификация, мониторинг операций, риск попадания в негативный лист (550-П).
  3. X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.
  4. Ответы на вопросы.

Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям нефинансовых компаний, а также руководителям и специалистам комплаенс-служб, служб внутреннего контроля, управлений международных расчетов и юридических отделов.

СПИКЕРЫ СЕМИНАРА:

  • Антон Клюдт - руководитель проекта «X-Compliance», ЗАО «Интерфакс».
  • Ксения Ромадина - эксперт с практическим опытом специального должностного лица, имплементации требований в области комплаенс и ПОД/ФТ, взаимодействия с регулирующими органами в международных кредитных организациях.

Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Подтверждение будет направлено вам на почту, указанную при регистрации. Количество мест ограничено!

По всем организационным вопросам обращайтесь по телефонам:

  • в Москве - +7 (495) 357-39-77;
  • в Екатеринбурге - +7 (343) 310-25-70, +7 (343) 310-25-71.

Партнеры


Уральский территориальный институт профессиональных бухгалтеров
Система Orphus