Семинар

Актуальные вопросы реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ Безопасность

Мероприятие прошло

20 февраля 2018

с 15:00 до 18:00 (GMT+3)

г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1

пресс-центр «Интерфакса»

Показать на карте

Связаться с администратором

Семинар с онлайн трансляцией

Описание

Учебный центр «Интерфакса» совместно с проектом X-Сompliance пргилашает вас принять участие в бесплатном семинаре.

Семинар состоит из 2 частей. Продолжительность каждой части составляет 1,5 часа.

1. Институт идентификации как инструмент управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

  • обзор ключевых требований по идентификации;
  • проверка достоверности как этап идентификации;
  • использование источников, доступных на законных основаниях, для целей идентификации;
  • понятие «надлежащим образом заверенная копия»: требования противолегализационного законодательства и Инструкции № 153-И;
  • соотношение понятий «действительность документа», «актуальность документа», «достоверность документа» с точки зрения требований, предъявляемых к документам, представляемым в рамках идентификации;
  • объем «обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер» по идентификации бенефициарных владельцев;
  • последствия признания бенефициарным владельцем клиента единоличного исполнительного органа;
  • бенефициарный владелец клиента – физического лица.

2. Обзор наиболее существенных изменений законодательства в области ПОД/ФТ (4 квартал 2017 года, январь 2018 года):

  • обзор ключевых изменений;
  • описание практических последствий.

Спикер семинара: Ксения Ромадина, практикующий эксперт в области комплаенс и ПОД/ФТ

  • Регистрация на семинар обязательна.
  • Доступна очная и дистанционная форма участия
  • Стоимость участия - бесплатно

Внимание, правильно выбирайте тип билета.

  • если вы хотите приехать в Интерфакс, познакомиться со спикерами, пообщаться с коллегами - выбирайте ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
  • если вы желаете посмотреть семинар из любого удобного вам места - ваш тип билета: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция семинара будет доступна по ссылке, которую мы пришлем Вам за 2 часа до мероприятия.

Внимание

Обращаем ваше внимание, что семинар состоится 20 февраля. В рассылке графика мероприятий Учебного центра допущена ошибка (уазана дата 21 февраля). Приносим извинения за доставленные неудобства.

Теги

ПОД/ФТ
Система Orphus