Описание
Учебный центр «Интерфакса» совместно с проектом X-Сompliance пргилашает вас принять участие в бесплатном семинаре.
Семинар состоит из 2 частей. Продолжительность каждой части составляет 1,5 часа.
1. Институт идентификации как инструмент управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:
- обзор ключевых требований по идентификации;
- проверка достоверности как этап идентификации;
- использование источников, доступных на законных основаниях, для целей идентификации;
- понятие «надлежащим образом заверенная копия»: требования противолегализационного законодательства и Инструкции № 153-И;
- соотношение понятий «действительность документа», «актуальность документа», «достоверность документа» с точки зрения требований, предъявляемых к документам, представляемым в рамках идентификации;
- объем «обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер» по идентификации бенефициарных владельцев;
- последствия признания бенефициарным владельцем клиента единоличного исполнительного органа;
- бенефициарный владелец клиента – физического лица.
2. Обзор наиболее существенных изменений законодательства в области ПОД/ФТ (4 квартал 2017 года, январь 2018 года):
- обзор ключевых изменений;
- описание практических последствий.
Спикер семинара: Ксения Ромадина, практикующий эксперт в области комплаенс и ПОД/ФТ
- Регистрация на семинар обязательна.
- Доступна очная и дистанционная форма участия
- Стоимость участия - бесплатно
Внимание, правильно выбирайте тип билета.
- если вы хотите приехать в Интерфакс, познакомиться со спикерами, пообщаться с коллегами - выбирайте ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
- если вы желаете посмотреть семинар из любого удобного вам места - ваш тип билета: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Трансляция семинара будет доступна по ссылке, которую мы пришлем Вам за 2 часа до мероприятия.
Внимание
Обращаем ваше внимание, что семинар состоится 20 февраля. В рассылке графика мероприятий Учебного центра допущена ошибка (уазана дата 21 февраля). Приносим извинения за доставленные неудобства.
